分析师表示数十亿美元的庞氏骗局抑制了比特币和加密货币市场
领先的区块链安全和分析公司Chainalysis的高级经济学家Kim Grauer着重介绍了该公司关于PlusToken的最新报告中的三个主要发现.
所谓的加密骗局向投资者承诺了丰厚的回报。 Chainalysis报告分析了该骗局对比特币价格的潜在影响，以及在PlusToken破产并在其应用程序于夏季离线后，作案者可能如何使用场外加密交易进行洗钱.
Grauer在接受BlockTV采访时评论了这一丑闻，他说，对PlusToken进行广泛调查的主要原因之一是其庞大的规模。她证实，这些骗子于6月被捕，据称在过去一年中从投资者那里窃取了至少20亿美元。.
Grauer添加,
“ [PlusToken]是最大的庞氏骗局之一，不仅限于加密货币。我们注意到的第二件事是关于洗钱的[问题] –不仅涉及洗钱的规模，还包括犯罪分子如何将钱从PlusToken钱包转移到交易所以外的其他地方。该报告专门针对OTC经纪商.
我们确实看过火币，因为它是PlusToken资金的最大接收者之一.
第三是价格。这些活动，所有这些被盗的比特币（BTC）和以太坊（ETH）以及其他一些加密货币之间的关系是什么，这些资金向退出市场倾斜时？该活动对价格有什么影响？因为这实际上是在用比特币和以太币充斥市场，因此需要非常迅速地卸载和出售。”
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“我们专门研究了火币，因为资金最多的是火币。我们看到，当资金流向火币时，一天之内就会出现大量现金套现，例如一天之内超过3000万美元。基本上，我们将进行一些回归。我们试图将其与火币订单簿上发生的事情相关联，我们发现，在将这些被盗资金大量卖给火币上的场外交易经纪人之后，这些交易所的波动率在统计上显着增加，然后与价格下跌有关。”
Chainalysis的调查结果表明，诈骗者正在使用混频器将不同的加密货币与其非法交易结合在一起，以掩盖踪迹并使追踪资金的来源更加困难.
根据 报告, 来自PlusToken骗局的大约20,000比特币，按当前价格价值约为1.37亿美元，分布在8,700多种加密货币地址中。研究人员估计，诈骗者已经使用各种允许用户进行场外交易的交易所出售了大约25,000个BTC。 Grauer得出结论，在分析了各种指标和数据流之后，PlusToken基金在一段时间内抑制了比特币的价格.
展望未来，他们的目标是监视交易并捕获试图从欺诈中套现的个人.
该公司报告说，其先进的工具结合了链下侦查和链上情报功能，非常有效，尽管交易复杂而复杂，但他们的团队可以“追随金钱”。
尽管如此，仍然存在盲点和障碍，尤其是在欺诈者使用假身份伪造账户的情况下。 Grauer强调需要进行交流以弥合这些合规性差距.
“交易所正试图解决其监管义务。随着正式化，他们将需要对OTC客户进行KYC。”
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