Pranje denarja pri Rabobank vključuje denar, ki ga ni mogoče izslediti, ne Bitcoin ali kriptovalute
U
Eden največjih škandalov pranja denarja v letu ne vključuje Bitcoinov ali kriptovalut. Nizozemski bančni velikan Rabobank je v vročini zaradi očitkov, da je njegova ameriška roka delovala kot lijak za gotovinsko denarno kartel.
Glede na poročilo Bloomberg, ministrstvo za pravosodje razmišlja, ali bi obtožilo Johna Ryana, nekdanjega izvršnega direktorja Rabobank NA; Dan Weiss, nekdanji generalni svetovalec banke; in Laura Akahoshi, nekdanja šefica za skladnost, po štiriletni preiskavi Rabobank.
Viri z poznavanje sonde je potrdila, da je “Akahoshi tudi sama nekdanja uradnica OCC, ki jo je Rabobank pred desetletjem najela zaradi strokovnega znanja s pravili o pranju denarja. Kazenska preiskava izhaja iz obtožb, da sta leta 2013 ona in drugi vodstveni delavci regulatorjem namerno zadržali interno poročilo, ki je dokumentiralo pomanjkljivosti Rabobanke, “sta povedala oba.”
Glede na Pravosodno ministrstvo, narko karteli uporabili kalifornijske podružnice banke Rabobank blizu mehiške meje za pranje denarja, ki se je začelo leta 2009. Rabobank je februarja priznal krivdo in se strinjal, da bo plačal več kot 360 milijonov dolarjev globe, ker je kljub sumljivi dejavnosti omogočil obdelavo nezakonitih sredstev prek banke to bi moralo dvigniti rdeče zastave in sprožiti obsežen pregled.
»Rabobank je priznal krivdo zaradi zarote zaradi goljufije ZDA in koruptivne ovire pri pregledu finančne institucije. Ko je priznal krivdo, je Rabobank priznal, da se je zarotil z nekdanjimi izvršnimi direktorji, da bi prevaral Združene države, tako da je nezakonito oviral sposobnost OCC, da uredi banko, in da OCC ovira preverjanje njenega poslovanja po vsej Kaliforniji, vključno s podružnicama bank Calexico in Tecate. Rabobank je priznal, da je njegov pomanjkljiv program za boj proti pranju denarja dovolil, da se stotine milijonov dolarjev gotovine, ki jo ni mogoče izslediti iz Mehike in drugod, deponira v podružnice podeželskih bank v okrožju Imperial in prenese z žičnimi nakazili, čeki in gotovinskimi transakcijami brez ustreznega obvestila. zveznim regulatorjem, kot to zahteva zakon. “
Rabobank ima 723 milijard USD premoženja s specializiranimi enotami po vsem svetu. Šteje se za vodilno svetovno podjetje na področju financiranja kmetijstva, kljub svoji vlogi v škandalu Libor iz leta 2013, ko so ameriški, britanski in nizozemski regulatorji Rabobank spoznali za krivega zaradi manipulacije deviznih tečajev Libor po vsem svetu. Banka je bila globo v višini milijarde dolarjev.
Bitcoin je plačilni sistem, ki temelji na blockchainu in omogoča čezmejne transakcije med enakovrednimi uporabniki. Pogosto je naveden kot najprimernejša metoda za kriminalce, čeprav je nedavna študija pokazala, da manj kot 1% vseh transakcij z bitcoini vključuje pranje denarja in nezakonite dejavnosti.
Povezano: Zakaj bodo Bitcoin in kriptovalute še naprej naraščali
Preverite naslove najnovejših novic
