Švicarska banka UBS (ne Bitcoin) je za shemo pranja denarja plačala 5,1 milijarde dolarjev
U
Pariško sodišče je pravkar zadelo Swiss Bank UBS AG z globo v višini 5,1 milijarde dolarjev, potem ko je investicijsko banko spoznalo za krivo pranja denarja. Kazen je vključevala 3,7 milijarde evrov globe in 800 milijonov evrov dodatne škode za francosko državo. Rekordne kazni presegajo čisti dobiček banke v višini 4,9 milijarde USD, o katerem so poročali leta 2018.
Züriška banka je bila obsojena zaradi pridobivanja strank z visoko premoženjem, da bi jim pomagala pri izogibanju davkom.
Izjavila je predsednica sodišča Christine Mee,
“Sodišče lahko samo ugotovi, da je (UBS) svoje lastne finančne interese dosledno postavljal nad suverene pravice francoske države.”
UBS, ena največjih svetovnih bank za upravljanje premoženja, zanika kakršno koli kršitev in se na sodbo pritožuje.
Po mnenju an uradna izjava izdala banka,
»UBS to odločitev odločno zavrača. Banka je v tej zadevi vedno zanikala kakršno koli kaznivo dejanje, tako med celotno preiskavo kot med sojenjem. Konkretnih dokazov o obsodbi ni. Namesto tega sodba temelji na nedokazanih obtožbah nekdanjih zaposlenih, ki na sojenju niso bili niti slišani. Predloženi niso bili nobeni dokazi, da se je francoska stranka obrnila na svetovalca stranke UBS AG za odprtje računa v Švici. Ker v Franciji ni nobenega prekrška, sodba dejansko uporablja francosko pravo za Švico. To spodkopava suverenost švicarske zakonodaje in sproža pomembna vprašanja glede teritorialnosti. “
Po navedbah tožilstva je UBS vzpostavil dodelano shemo za pomoč strankam, ki se izogibajo davkom.
“Francoski tožilci pravijo, da je UBS švicarske bankirje pošiljal na golf turnirje, koncerte klasične glasbe in lovske zabave, da bi nezakonito privabljal nove stranke, medtem ko naj bi banka svojim strankam pomagala tudi pri pranju denarja.”
“Tožilci so sodišču povedali, da bodo bankirji UBS predali vizitke brez kakršnega koli logotipa in uporabljali računalnike, ki so nosili programsko opremo, ki omogoča hitro brisanje podatkov.”
Bitcoin in kriptovalute so peer-to-peer aplikacije, ki temeljijo na verigi verig, namenjene odstranjevanju posrednikov in poravnavi transakcij z uporabo porazdeljenih knjig, ki jih ni mogoče izbrisati, spremeniti ali manipulirati.
UBS ima že vrsto let glob za večkratno kaznivo dejanje.
Sledilnik kršitev UBS uvršča na 16. mesto največjih kršiteljev z globami, ki presegajo 5 milijard dolarjev. Sledi za Bank of America, JPMorgan Chase in BP, ki so prvi, drugi in tretji največji kršitelji.
Decembra se je UBS strinjal s plačilom 68 milijonov dolarjev za poravnavo obtožb o ponarejanju londonske medbančne obrestne mere (Libor), ki je vplivala na bilijone dolarjev finančnih instrumentov.
Tudi decembra je UBS dosegel poravnava s SEC, strinjanje s plačilom 5 milijonov dolarjev, ker ni prijavil sumljivih transakcij na računih strank.
Leta 2012 je UBS priznal goljufijo in podkupovanje ter se strinjal s plačilom 1,5 milijarde dolarjev glob in kazni ameriškim in evropskim oblastem za njeno vlogo pri manipulaciji z Liborjem.
Leta 2009 se je UBS strinjal, da bo predal imena domnevnih utajevalcev davkov v ZDA in plačal 780 milijonov dolarjev globe, kazni in povrnitev škode ameriški vladi po navedbah, da je švicarska banka prebivalcem ZDA pomagala pri izogibanju davkom prek računov v tujini.