Pranje novca u Rabobank uključuje gotovinu koja se ne može pratiti, a ne Bitcoin ili kriptovalute
U
Jedan od najvećih skandala s pranjem novca u godini ne uključuje Bitcoin ili kriptovalute. Nizozemski bankarski div Rabobank u vrućoj je vodi zbog navoda da je njegova američka ruka djelovala kao lijevak za gotovinu od narko-kartela.
Prema izvještaju Bloomberg, Ministarstvo pravosuđa razmatra hoće li optužiti Johna Ryana, bivšeg izvršnog direktora Rabobank NA; Dan Weiss, bivši glavni savjetnik banke; i Laura Akahoshi, bivša šefica za poštivanje zakonskih propisa, nakon četverogodišnje istrage Rabobanke.
Izvori sa poznavanje sonde potvrdila je da je „Akahoshi i sama bivša službenica OCC-a koju je Rabobank zaposlila prije deset godina zbog svoje stručnosti u vezi s pravilima pranja novca. Kriminalistička istraga proizlazi iz optužbi da su ona i ostali visoki rukovoditelji 2013. godine namjerno uskratili regulatorima interno izvješće koje je dokumentiralo nedostatke Rabobanke, rekli su dvoje ljudi. “
Prema Ministarstvo pravosuđa, narkokarteli koristili su kalifornijske podružnice Rabobanka u blizini meksičke granice za operaciju pranja novca koja je započela 2009. U veljači je Rabobank priznao krivnju i pristao platiti preko 360 milijuna dolara kazne zbog omogućavanja obrade ilegalnih sredstava putem banke unatoč sumnjivim aktivnostima to je trebalo podići crvene zastave i pokrenuti opsežni pregled.
“Rabobank se izjasnio krivim za zavjeru radi prevare Sjedinjenih Država i za koruptivno ometanje ispitivanja financijske institucije. Priznajući krivnju, Rabobank je priznao da je sklopio zavjeru s nekoliko bivših rukovoditelja kako bi prevario Sjedinjene Države nezakonitim ometanjem sposobnosti OCC-a da regulira banku i zabranio OCC-u da ispituje svoje poslovanje u cijeloj Kaliforniji, uključujući podružnice banaka Calexico i Tecate. Rabobank je priznao da je njegov manjkavi AML program omogućio stotine milijuna dolara gotovine koja se ne može pratiti, a koja dolazi iz Meksika i drugdje, da se deponira u podružnice seoskih banaka u okrugu Imperial i prenese deviznim doznakama, čekovima i gotovinskim transakcijama, bez odgovarajuće obavijesti. federalnim regulatorima kako to nalaže zakon. “
Rabobank ima 723 milijarde dolara imovine sa specijaliziranim jedinicama širom svijeta. Smatra se globalnim liderom u financiranju poljoprivrede unatoč ulozi u skandalu s Liborom 2013. godine kada su američki, britanski i nizozemski regulatori proglasili Rabobank krivim za manipulaciju tečajevima liborskih valuta širom svijeta. Banka je bila kažnjen s milijardu dolara.
Bitcoin je sustav plaćanja temeljen na blockchainu koji omogućuje peer-to-peer, prekogranične transakcije. Često se navodi kao preferirana metoda za kriminalce, iako je nedavno istraživanje pokazalo da manje od 1% svih Bitcoin transakcija uključuje pranje novca i ilegalne aktivnosti.
Povezano: Zašto će Bitcoin i kriptovalute i dalje rasti
Pogledajte najnovije vijesti
