Banker (ikke Bitcoin) indlejret i “Troika Laundromat” pengemekanisme med flere milliarder dollars spredt over hele Europa
“Troika Laundromat” -skandalen spredes over hele Europa og USA og implicerer en lang liste med banker og finansielle institutioner, der angiveligt var involveret i den ulovlige strøm af milliarder fra Rusland.
Ifølge rapporteret om organiseret kriminalitet og korruption (OCCRP),
“Vaskerier er komplekse systemer til at flytte penge, der gør det muligt for korrupte politikere, organiserede kriminalitetstal og velhavende forretningsfolk i hemmelighed at investere deres dårligt opnåede millioner, vaske penge, unddrage sig skat og opfylde andre mål.”
For at trække de økonomiske shenanigans – madlavningsbøger og fuskende figurer – vendte embedsmænd i nogle af verdens førende banker det blinde øje og effektivt lette ulovlige transaktioner bag lukkede døre.
Ifølge en rapport fra Business Insider, efterforskere ved OCCRP hævder, at de har beviser til støtte for, at trojka-vaskeriet blev drevet af en lang liste med aktiver. Ordningen startede angiveligt i Troika Dialog, Ruslands største private investeringsbank.
Implicerede banker
- ING, en af de største banker i Holland: “hundreder af millioner af euro” gik igennem
- Raiffeisen Bank International, østrigsk långiver
- Nordea Bank, finsk långiver
- Deutsche Bank, tysk långiver
- Danske Bank, dansk långiver
- Ukio Bank, litauisk långiver
The Guardian rapporter at Citigroup og en velgørenhedsorganisation, der drives af prins Charles, også er blevet impliceret i det russisk-ledede hvidvaskningsnetværk, der bestod af 70 offshore-virksomheder med konti i Litauen.
OCCRP arbejdede med journalister på The Guardian og litauiske nyhedswebsted 15min.lt for at frigive deres fund. Rapporterne knytter Troika Laundromat’s driftsår fra 2003 til 2017 med beskidte penge på i alt fra 4 til 9 milliarder dollars.
Tom Keatinge, en hvidvaskningsekspert på tænketanken Royal United Services Institute siger,
”Strømmen af skandaler, der kommer ud af de baltiske stater, er ubarmhjertig. Dette er en systemisk svaghed i det globale finansielle system, der primært er blevet udnyttet på tværs af de tidligere sovjetstater. ”
Systemiske hvidvaskningsordninger og ulovlig bankpraksis er ikke noget nyt. Sidste måned var Deutsche Bank og Danske Bank involveret i en hvidvaskning af penge, der angiveligt flyttede 228 milliarder dollars.
Med fremkomsten af Bitcoin, kryptokurver og blockchain-løsninger udnytter computerforskere matematik og kryptografisk sikre digitale ledgers, der kan mærke dårlige skuespillere og kriminelle i almindeligt syn gennem sporbare og sporbare digitale fodspor. Da disse løsninger får trækkraft, øger de metodisk et globalt finansielt system, der er fyldt med korruption.
Mens Bitcoin-kritikere fokuserer fortællingen på legitime spørgsmål som krypto-udvekslingshacks, der oplevede 865 millioner dollars i samlede tab i 2018, er Bitcoin selv aldrig blevet hacket og har været i gang uden fejl i mere end et årti.
I mellemtiden, statistikker viser at det traditionelle banksystem understøtter gigantiske huller og nok wiggle-plads til at rumme over en billion dollars i beskidte penge hvert år.