Hvidvaskning af penge i Rabobank involverer sporbare kontanter, ikke bitcoin eller kryptovalutaer
En af årets største hvidvaskningsskandaler involverer ikke Bitcoin eller kryptovalutaer. Den hollandske bankgigant Rabobank er i varmt vand på grund af beskyldninger om, at dens amerikanske arm fungerede som en tragt for kontant narkotikakarteller.
Ifølge en rapport fra Bloomberg, Justitsministeriet overvejer at anklage John Ryan, Rabobank NAs tidligere administrerende direktør; Dan Weiss, bankens tidligere generaladvokat; og Laura Akahoshi, den tidligere overholdelseschef, efter en fire-årig undersøgelse af Rabobank.
Kilder med kendskab til sonden bekræftede, at “Akahoshi er en tidligere OCC-embedsmand, som Rabobank hyrede for et årti siden på grund af sin ekspertise med hvidvaskningsregler. Kriminel efterforskning stammer fra beskyldninger om, at hun og de øvrige ledende medarbejdere i 2013 bevidst har tilbageholdt lovgivere en intern rapport, der dokumenterede Rabobanks mangler, sagde de to personer. ”
Ifølge Justitsministeriet, narkotikakarteller brugte Californiens bankkontorer i Rabobank nær den mexicanske grænse til en hvidvaskning af penge, der startede i 2009. I februar erkendte Rabobank sig skyldig og indvilligede i at betale over 360 millioner dollars i bøder for at tillade ulovlige midler at blive behandlet gennem banken på trods af mistænkelig aktivitet. der skulle have hævet røde flag og udløst en omfattende gennemgang.
”Rabobank erklærede sig skyldig i sammensværgelse om at bedrage USA og korrupt hindre en undersøgelse af en finansiel institution. Ved at erkende sig skyldig indrømmede Rabobank at have konspireret med flere tidligere ledere for at bedrage USA ved ulovligt at hindre OCCs evne til at regulere banken og til at forhindre OCC’s undersøgelse af dens operationer i hele Californien, herunder dens Calexico og Tecate bankfilialer. Rabobank indrømmede, at dets mangelfulde AML-program tillod hundreder af millioner af dollars i usporelige kontanter, hentet fra Mexico og andre steder, at blive deponeret i landdistrikterne bankkontorer i Imperial County og overført via bankoverførsler, checks og kontanttransaktioner uden ordentlig underretning til føderale regulatorer som krævet af loven. ”
Rabobank har aktiver på 723 milliarder dollars med specialiserede enheder over hele kloden. Det betragtes som en global leder inden for landbrugsfinansiering på trods af sin rolle i Libor-skandalen i 2013, da amerikanske, britiske og hollandske tilsynsmyndigheder fandt Rabobank skyldig i at manipulere Libor-valutakurser over hele verden. Det var banken idømt en bøde på 1 mia. $.
Bitcoin er et blockchain-baseret betalingssystem, der tillader peer-to-peer, grænseoverskridende transaktioner. Det er ofte citeret som en foretrukken metode for kriminelle, selvom en nylig undersøgelse viste, at mindre end 1% af alle Bitcoin-transaktioner involverer hvidvaskning af penge og ulovlige aktiviteter.
Relateret: Hvorfor Bitcoin og kryptovalutaer fortsætter med at stige
Tjek seneste nyhedsoverskrifter
