Schweiziske bank UBS (ikke Bitcoin) fik $ 5,1 milliarder til hvidvaskningsordning
En domstol i Paris ramte netop den schweiziske bank UBS AG med en bøde på 5,1 milliarder dollars efter at have fundet investeringsbanken skyldig i hvidvaskning af penge. Bøden omfattede en bøde på 3,7 milliarder euro og yderligere 800 millioner euro i yderligere skader på den franske stat. De rekordstraf overstiger bankens nettoresultat på $ 4,9 mia. Rapporteret i 2018.
Den Zürich-baserede bank blev dømt for at have anmodet kunder med høj nettoformue for at hjælpe dem med at undvige skatter.
Christine Mee, præsident for retten, sagde,
“Retten kan kun konkludere, at (UBS) konsekvent lægger sine egne økonomiske interesser over den franske stats suveræne rettigheder.”
UBS, en af verdens største formueringsbanker, benægter enhver forseelse og appellerer dommen.
Ifølge en officiel erklæring udstedt af banken,
”UBS afviser bestemt denne afgørelse. Banken har altid nægtet enhver kriminel opførsel i denne sag, både under hele efterforskningen og under retssagen. Der er ingen konkrete beviser for en overbevisning. I stedet er dommen baseret på uprøvede beskyldninger fra tidligere ansatte, der ikke engang blev hørt under retssagen. Der blev ikke fremlagt bevis for, at en fransk kunde blev kontaktet af en klientrådgiver for UBS AG for en kontoåbning i Schweiz. Da der ikke er nogen lovovertrædelse i Frankrig, anvender dommen effektivt fransk lov til Schweiz. Dette underminerer suveræniteten af schweizisk lov og rejser væsentlige spørgsmål vedrørende territorialitet. ”
Ifølge anklagemyndigheden etablerede UBS en omfattende ordning, der skal hjælpe skatteunddragelse af klienter.
”Franske anklagere siger, at UBS sendte schweiziske bankfolk til golfturneringer, koncerter med klassisk musik og jagtfester for at søge nye kunder ulovligt, mens banken også hævdes at have hjulpet sine kunder med at hvidvaskere de involverede penge.
“Anklagere fortalte retten, at UBS ‘bankfolk ville aflevere visitkort uden noget logo og brugte computere, der havde software, der gjorde det muligt at slette data hurtigt.”
Bitcoin og kryptokurver er peer-to-peer, blockchain-baserede applikationer designet til at udslette formidlere og afvikle transaktioner ved hjælp af distribuerede hovedbøger, der ikke kan slettes, ændres eller manipuleres.
UBS har en lang rekord med bøder for gentagne gange at begå forbrydelser.
Overtrædelsesspor rangerer UBS som den 16. største overtrædelse med bøder på over $ 5 mia. Det går bag Bank of America, JPMorgan Chase og BP, som er de første, anden og tredje største overtrædere.
I december accepterede UBS at betale $ 68 millioner for at afvikle beskyldninger om at rigge London Interbank Offered Rate (Libor), som påvirkede billioner dollars af finansielle instrumenter.
Også i december nåede UBS en forlig med SEC, accepterer at betale 5 millioner dollars for ikke at rapportere mistænkelige transaktioner på kundekonti.
I 2012 indrømmede UBS svindel og bestikkelse og accepterede at betale 1,5 mia. $ I bøder og sanktioner til amerikanske og europæiske myndigheder for sin rolle i manipulationen af Libor.
I 2009 blev UBS enige om at vende navnene på påståede amerikanske skatteunddragere og betale 780 millioner dollars i bøder, sanktioner og tilbagelevering til den amerikanske regering efter beskyldninger om, at den schweiziske bank hjalp amerikanske beboere med at undvige skatter gennem offshore-konti.