SAD lansira sondu u Bitcoin i Ethereum trgovanje dosluhom i manipulacijom kripto tržišta
U
Ministarstvo pravosuđa istražuje mogući dogovor među trgovcima kriptovalutama koji možda manipuliraju cijenom Bitcoina, Ethereuma i drugih kriptovaluta.
ICO prevare u prostoru kriptovaluta već su namamile tisuće nesuđenih investitora. Regulatori iz SAD-a i Kanade nedavno su najavili operaciju Cryptosweep za borbu protiv desetaka sumnjivih ponuda za koje se čini da se maskiraju kao legitimni projekti kriptovaluta i blockchaina..
Kako je izvijestio Bloomberg, regulatori vagaju vjerojatnost da trgovci u dosluhu umjetno rastu i padaju cijene nekoliko kriptovaluta radi osobne dobiti.
Blizanci Winklevoss, koji posjeduju i upravljaju digitalnom razmjenom imovine Gemini, bili su proaktivni u rješavanju tržišnih manipulacija. Oni provode Nasdaqove SMARTS nadzor tržišta tehnologija za praćenje aktivnosti u svim trgovinskim parovima, uključujući BTC / USD, ETH / USD i BTC / ETH.
Koordinirani napori na podizanju cijene kovanice dobro su poznati među nekim Telegram grupama, gdje sudionici čekaju kupovinu i prodaju signala za određeni novčić. Jednom kad kupce pumpaju novčić iznutra, nesumnjivi kupci uskaču, dodatno povećavajući cijenu. Sofisticirani prevaranti procjenjuju dnevni volumen trgovanja na bilo kojem novčiću kako bi izračunali kada bi njihova grupa trebala prodati nakon umjetnog porasta kako bi ostvarila najveći profit. Neke skupine čak postavljaju ciljane rasprodajne cijene kako bi signalizirale skromne, srednje ili velike dobitke. Što je veći navodni dobitak, što je dulje zadržavanje, to je veći rizik. Jednom kada grupa proda na svim razinama, novčić se sruši, ostavljajući kupce izvana s poslovičnim “usranim vrećama” – novčićima koji se iznenada i brzo obezvrijede.
Pump and dump prakse, zajedno s neetičkim i ilegalnim ICO-ima, stvorile su legitimne strahove u prostoru koji je još uvijek uglavnom neuređen. Iako kripto entuzijasti zagovaraju oslobađanje od banaka i prepotentne vlade, mnogi traže od državnih regulatora da očiste nered.
Ministarstvo pravosuđa proučit će zlonamjerne tehnike trgovanja kao što su lažno predstavljanje, ometajuća trgovačka praksa koju koriste nesavjesni trgovci koji stvaraju masivne zidove za kupnju ili prodaju kako bi stvorili iluziju velike ili male potražnje, podižući tako ili spuštajući cijenu novčića. Narudžbe se brzo otkazuju čim se cijena pomakne kako je predviđeno. Spufer tada može profitirati tempiranjem stvarnih naloga za kupnju i prodaju.
Pranje trgovanja je još jedna taktika manipulacije tržištem kod koje trgovac kupuje i prodaje dionice kako bi stvorio iluziju tržišne aktivnosti koja utječe na kretanje cijena i obujam.
Uspon fjučers tržišta Bitcoin-a u prosincu 2017. stvorio je vlastiti jedinstveni niz regulatornih izazova kojima se pokušava iskorijeniti tržišna manipulacija, baš kao što to čini na tradicionalnom tržištu izvedenica.
Još uvijek nedostaje usklađenosti na svim područjima tržišta s lošim ICO projektima, trgovcima lažima, kitovima koji pumpaju i bacaju, razvalnim mjenjačima i nesukladnim vlasnicima računa koji su uključeni u pranje novca i druge nezakonite aktivnosti. Kako se 2018. pokazuje godinom regulacije kriptovaluta, zahtijeva monumentalni napor koordiniranih prekograničnih timova da iskorijene prevarante, prevarante i varalice.
Kaže Andy Bromberg, suosnivač i izvršni direktor tvrtke CoinList, tehnološka platforma koja povezuje akreditirane ulagače s provjerenim blockchain projektima, „Kripto tržišta u nastajanju nisu izuzeta od postojećih propisa o ponašanju tržišta, a vidjet će niz ovrha i pojašnjenja koja odražavaju ona koja su se dogodila na tržištima dionica, robe i vrijednosnih papira. tijekom proteklih desetljeća. Uzbuđeni smo kad vidimo da se prostor nastavlja profesionalizirati i pridržavati provjerenih pravnih okvira. “
Pogledajte najnovije vijesti
