Prevaranti kriptovalut, ki pometajo Indijo, opozarjajo trgovce in vlagatelje
U
GainBitcoin, eno vodilnih indijskih kripto podjetij, je sprožilo vrsto prevar, ki so vlagateljem v Indiji izvabile stotine milijonov dolarjev. GainBitcoin, ustanovljen leta 2013, je bil zaustavljen med tekočo preiskavo, ki se je začela leta 2017, in širšim zatiranjem kripto prevar v Indiji..
Kljub analizi, ki kaže, da se Bitcoin uporablja v nekaj operacijah pranja denarja, in primeri, kot je Rabobank, razkrivajo, da banke niso imune na uporabo fiat valut za kriminalno dejavnost, prevare s kriptovalutami še naprej vznemirjajo vlagatelje po vsem svetu..
Tukaj je pogled na nove in stare trike za prevaro trgovcev in vlagateljev.
Ponzijeve sheme
Družba GainBitcoin naj bi vodila operacijo Ponzi in obljubljala ogromne zajamčene donose, poleg bonusov za zaposlovanje novih vlagateljev. Mreža, ki jo je vodil ustanovitelj Amit Bhardwaj, je na vrhuncu zbrala skoraj 100.000 vlagateljev, en program pa je obljubljal 10-odstotno mesečno donosnost za 18 mesecev. Shema naj bi ogrožala sredstva 8000 vlagateljev, ki so izgubili 300 milijonov dolarjev (2000 crore). The Direktorat za izvrševanje je zaslišal več znanih osebnosti v zvezi z domnevno prevaro Bitcoin. Na seznamu so poslovnež Raj Kundra, mož bollywoodske igralke Shilpe Shetty’s, in odmevne bollywoodske zvezde Sunny Leone, Prachi Desai, Aarti Chabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi in Nargis Fakhri.
OneCoin, drugo podjetje za kriptovalute, je obljubljalo podobne visoke donose. Potem ko je umazal skoraj 400 ljudi, je a razkrita sonda da družba ni imela sedeža ali bančnega računa. Vse vloge smo prejeli v gotovini.
Lažni Twitter ročaji
Prevaranti v izobilju uporabljajo tudi lažne Twitter-jeve ročaje. Eden takih ročajev posnema videz Zebpay, borze kriptovalut v Indiji, da bi dosegel trgovce. V sporočilih so stranke Zebpayja v okviru raziskave prosili, naj položijo Bitcoin. V zameno bi prejeli dvojni znesek svojega Bitcoin depozita. Prevaranti so s preprostim trikom za zamenjavo črk poskušali prevarati stranke. Poročal Zebpay da so bili uporabniki dovolj pronicljivi, da so se izognili pasti in da nihče ni utrpel nobene izgube.
Izsiljevanje
Devet policistov so bili zaračunani za domnevno ugrabitev poslovneža in zahtevanje 200 Bitcoinov in gotovine kot odkupnino. Med obtoženimi je tudi inšpektor iz kriminala Amreli. Uradni tiskovni predstavnik je na tiskovni konferenci novinarjem povedal, da imajo dovolj dokazov proti policijskim uradnikom in da posnetki CCTV potrjujejo obtožnikovo verzijo dogodkov, ki so privedli do njegove ugrabitve.
Hekanje
Indija je svoj prvi vdor kriptovalut zamenjala aprila, ko naj bi bil uslužbenec v New Delhiju Coinsecure ukradel 438 Bitcoinov v vrednosti 2,9 milijona dolarjev (Rs20 crore). Coinsecure se je odločil za nezakonito ravnanje in izdal izjavo, v kateri obljublja strankam povrnitev škode zaradi napada, ki se je zgodil 9. aprila 2018. Da bi prejeli odškodnino, stranke so pozvane za prenos, podpis in predložitev sporazuma pred 30. junijem 2018. Ekonomski časi poroča, da je kramp prizadel približno 11.000 kupcev.
Kriptofiširanje
Conmen ustvari lažna, a uradna e-poštna sporočila in jih pošlje nič hudega slutečim strankam, ki izpolnijo zahteve za posredovanje njihovih zasebnih podatkov. Prebrisane metode uporabljajo sporočila, ki trdijo, da je uporabnik srečni dobitnik majhnega kripto jackpota določene kriptovalute, ki je izdan kot nagrada za zvestobo kupcev. Za pridobitev nagrade kupec dobi navodilo, da se pomakne do ponarejene povezave, ki je videti kot dejanska platforma ali spletno mesto. Takrat mora kupec vložiti svoje zasebne podatke, na primer poverilnice e-denarnice, da zahteva jackpot.
Neobstoječi kovanci
Kashh Coin je na prizorišče prišel leta 2017. Organizatorji so pripravili “razkošne seminarje v različnih krajih, vključno z Mumbajem, Chandigarhom, Raipurjem in Nagpurjem, za promocijo podjetja,” po Aloku Kumarju, Skupni komisar oddelka za kriminal v Delhiju. Smola: vlagajte v Bitcoin, zaklepite svojo stopnjo, zadržite za določeno časovno obdobje in ustvarite lep dobiček. “Na teh seminarjih bi ljudi zvabili k vlaganju v ta kovanec, češ da bo njegova stopnja nekega dne presegla stroške Bitcoina. Na te seminarje so vabili ugledne osebnosti, da bi pritegnili vedno več ljudi, «je poročal Kumar. Kashh Coin je bil trženjski izum na več ravneh, ki je privlačnost kriptovalut uporabljal kot “naložbeni delež”. Bhisham Singh, namestnik komisarja za področje kriminala, poroča, da je trend MLM zabeležil val takšnih ponarejenih kovancev, vključno s kovanci Laxmi, LCC kovanci (okrajšava za LiteCoin Classic) in Bullcoin.
Medtem ko ekstravagantni seminarji lahko napolnijo zainteresirane kupce, prevaranti lahko uporabljajo naključne grafe, izmišljena poročila in kriptografske mumbo jumbo, da ujamejo in oropajo stranke, ki imajo malo tehničnega razumevanja in niso sposobne opraviti skrbnega pregleda..
Sheme globoko ovirajo zaupanje v kriptovalute v Indiji. Indijska rezervna banka je sporočila, da bo prekinila povezave z vsemi bankami, ki poslujejo s podjetji za kriptovalute. Lokalnim bankam je omogočila, da to izpolnijo. Objavil je tudi izjavo o razvoj regulativnih politik. Peticije zoper prepoved IRB bo vrhovno sodišče obravnavalo 20. julija.
Preverite naslove najnovejših novic
