加密货币骗子席卷印度使交易者和投资者保持警惕
印度领先的加密货币公司之一，GainBitcoin引发了一系列骗局，骗取了印度投资者数亿美元的资金。 GainBitcoin成立于2013年，在2017年开始的一项持续调查以及印度对加密骗局的更广泛打击中已被关闭.
尽管分析表明比特币很少用于洗钱活动，例如Rabobank之类的例子表明银行并非无法免除使用法定货币进行犯罪活动的风险，但加密货币骗局继续困扰着全世界的投资者.
这是骗局交易者和投资者的新手和老手.
庞氏骗局
据称，GainBitcoin开展了庞氏骗局，向比特币投资者承诺，除了招募新投资者的奖金外，还将提供大量保证的回报。该网络由创始人Amit Bhardwaj运营，在鼎盛时期吸引了近100,000名投资者，其中一项计划承诺在18个月内每月获得10％的回报。据称，该计划损害了8,000名投资者的资金，这些投资者损失了3亿美元（200亿卢比）。这 执法局 对涉嫌比特币诈骗的几位名人提出了质疑。名单中的商人包括宝莱坞女星希尔帕·谢蒂（Shilpa Shetty’s）丈夫拉吉·昆德拉（Raj Kundra），以及宝莱坞知名女星桑尼·利昂（Sunny Leone），普拉奇·德赛（Prachi Desai），阿塔蒂·查布里亚（Solar Chauhan），卡里斯玛·塔纳（Karishma Tanna），扎里恩·汗（Neare Dhupia），胡玛·克雷西（Huma Qureshi）和纳吉斯·法赫里（Nargis Fakhri）.
另一家加密货币公司OneCoin承诺获得类似的高回报。在骗了将近400人之后， 探针显示 该公司没有注册办事处或银行帐户。所有存款均以现金形式收到.
假Twitter句柄
诈骗者还大量使用假Twitter句柄。这样的手柄模仿了印度的加密货币交易所Zebpay接触交易者的样子。这些消息要求Zebpay的客户在调查中存入比特币。作为回报，他们将获得两倍的比特币存款。诈骗者使用一个简单的信件交换技巧，试图欺骗客户. Zebpay报道 用户足够精明，可以避开陷阱，没有人遭受任何损失.
勒索
九名警察 被收费 涉嫌绑架一名商人并索要200比特币和现金作为赎金。被告中有Amreli犯罪处的一名检查员。一位官方发言人在新闻发布会上对记者说，他们有足够的证据反对警察，而且CCTV录像证实了原告的事件形式，导致他被绑架。.
骇客
据称，印度新的Coinsecure的一名员工在4月遭受了首次加密货币交易所黑客攻击 窃取了价值290万美元（合2亿卢比）的438比特币. Coinsecure对此不法行为进行了处理，并发表了一项声明，承诺对发生在2018年4月9日的攻击给予客户赔偿。要获得赔偿, 提示客户 在2018年6月30日之前下载，签署和提交协议. 经济时报 报告说，该骇客影响了约11,000位客户.
仿冒
康门（Conmen）会创建虚假但具有官方外观的电子邮件，然后将其发送给遵守要求转发其私人信息的毫无戒心的客户。狡猾的方法使用的消息声称用户是特定加密货币的小型加密大奖的幸运获胜者，该大奖是作为对客户忠诚度的奖励而发行的。为了取回奖品，指示客户导航到看起来像实际平台或网站的虚假链接。届时，客户需要输入他们的私人信息（例如电子钱包凭据）来领取大奖.
不存在的硬币
Kashh Coin于2017年问世。组织者举办了“在孟买，昌迪加尔，赖布尔和那格浦尔等不同地方举办的奢华研讨会，以促进业务发展” 根据Alok Kumar的说法, 德里犯罪处联合专员。宣传：投资比特币，锁定汇率，持有固定的时间，并赚取可观的利润。 “在这些研讨会上，他们将诱使人们投资于这种代币，声称其汇率将在一天之内超过比特币的成本。他们过去常常邀请知名人士参加这些研讨会，以吸引越来越多的人。” Kashh Coin是一种多层次营销发明，利用加密货币的吸引力作为“投资份额”。犯罪部副专员比沙姆·辛格（Bhisham Singh）报告说，传销趋势已看到一波此类假币的浪潮，包括拉克西米硬币，LCC硬币（LiteCoin Classic的缩写）和Bullcoin.
虽然奢侈的研讨会可以吸引感兴趣的买家，但骗子可以使用随机图，伪造的报告和加密的巨型庞然大物来吸引和抢夺那些对技术了解甚少且无力进行尽职调查的客户.
这些计划严重阻碍了印度对加密货币的信任。印度储备银行表示将与与加密货币公司开展业务的任何银行断绝关系。它已经给予当地银行直到7月6日才能遵守。它还发布了关于 制定监管政策. 最高法院将于7月20日听取对RBI禁令的请愿书.
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